Junta General Accionistas – 23 Junio 2014

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Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará, en Madrid, en la Notaria de Doña Blanca Valenzuela,  calle Velázquez 20 primero derecha,  el próximo día 23 de Junio de 2014 a las 10:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, para tratar sobre los distintos asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

  1.  Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2013.
  3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
  4. Exposición  de la Información hechos relevantes 2013.
  5. Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de todos los acuerdos adoptados por la junta.
  6. Ruegos y preguntas
  7. Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

 

De conformidad con lo previsto en los estatutos de la sociedad y en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita,  la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,  o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad.

 

Madrid, 22 de mayo de 2014.

La Administradora Única, Doña M. Eugenia Cerrón Rodríguez.