Junta Extraordinaria Accionistas – 14 Noviembre 2017

Download PDF

Se anula la convocatoria de Junta General Extraordinaria para el 31 de Octubre de 2017, por error en el documento y se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de Extraordinaria, se celebrará, en Madrid, en la Notaria de Doña Blanca Valenzuela,  calle Alcalá número 35, primero,  el próximo día 14 de Noviembre de 2017 a las 10:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, para tratar sobre los distintos asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día:

  1. Cambio de domicilio social, con modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, quedando redactado:

    Artículo 3º: Su domicilio se establece en Alcorcón calle Lozoya nº 8, Alcorcón, 28925 Madrid.
    El traslado del domicilio social dentro del territorio nacional no exige acuerdo de la Junta General, pudiendo ser acordado o decidido por el Órgano de Administración. El Órgano de Administración será competente para acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias y delegaciones en cualquier punto de España. 

  2. Modificación del artículo 11 de los Estatutos que quedará con la siguiente redacción, y aprobación en su caso:

    Artículo 11: Las Juntas Generales se celebrarán en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio; para el caso de que el domicilio esté fuera del término municipal de Madrid se podrán celebrar en el término municipal del domicilio o en el término municipal de Madrid, de forma alternativa.La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad, y, en caso de que ésta no exista, mediante comunicación, individual y escrita, que será remitida a cada socio mediante carta certificada con acuse de recibo, burofax o notificación notarial, dirigida al domicilio que conste para cada uno de ellos en el Libro Registro de socios.

    En la Junta General actuarán de Presidente y Secretario las personas que ostenten estos cargos dentro del Consejo de Administración, sustituidas, en caso de ausencia, por quienes les sustituyan para el ejercicio de tales cargos en el seno del Consejo; en su defecto, o cuando sea otra la estructura del órgano de Administración, la presidencia corresponderá al administrador de mayor edad o, de no existir, el socio asistente elegido por la mayoría de los socios presentes, en defecto de todos los administradores actuarán de Presidente y Secretario los socios asistentes elegidos por la mayoría de los socios presentes.

    Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra, determinar el orden y la duración de las intervenciones, someter a votación las distintas propuestas y proclamar los resultados.

     

  3. Modificación del artículo 7 de los Estatutos que quedará con la siguiente redacción, y aprobación en su caso:

    Artículo 7º.- Capital social y acciones
    El capital social, totalmente suscrito, asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (444.568,65 €),  y está dividido en SIETE MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE acciones nominativas, de clase y serie única, de SESENTA EUROS CON DIEZ MIL CIENTO VEINTIUNO CENTIMOS DE EUROS (60,10121) de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas, numeradas correlativamente de la 1 a la 7397 y representadas por medio de títulos, que podrán ser unitarios o múltiples.El desembolso de los dividendos pasivos se efectuará mediante aportaciones dinerarias, mediante ingreso en la cuenta de la sociedad que designe el órgano de administración, el cincuenta por ciento del valor de cada acción, será desembolsado dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha de la escritura de constitución o del acuerdo de aumento de capital y el cincuenta por ciento restante, será desembolsado dentro del plazo de seis meses a contar desde la misma fecha.

     

  4. Reelección de cargo de Administradora Única y aprobación de la Gestión.
  5. Autorización de la venta de los inmuebles sitos en La Puebla de Alfindén (Zaragoza) y de Alcorcón (Madrid).
  6. Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de todos los acuerdos adoptados por la junta.
  7. Ruegos y preguntas
  8. Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo previsto en los estatutos de la sociedad y en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita,  la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,  o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad.

Madrid, 10 de Octubre de 2017.

La Administradora Única, Doña M. Eugenia Cerrón Rodríguez.