Complemento Junta General Accionistas – 27 Junio 2017

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BEN-RI ELECTRÓNICA, S.A.

En relación con la Junta General de Accionistas que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en Madrid, en la Notaria de Doña Blanca Valenzuela,  calle Alcalá número 35, primero,  el próximo día 27 de Junio de 2017 a las 10:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, y que fue publicada desde el día 25 de Mayo de 2017 en la página web corporativa de la Sociedad www.ben-ri.com, por decisión de su Administradora Única, y a petición del accionista Don Rafael Carrizosa Castillo, titular de más de un 5% del capital social, procede a publicar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de la convocatoria de la citada Junta General.

Como consecuencia de lo anterior se adiciona al orden del día de la cita Junta General Ordinaria de Accionistas el punto incluido en la solicitud de complemento, quedando, en consecuencia dicho orden del día del siguiente modo:

Orden del día

  • Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
  • Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2016.
  • Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
  • Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de todos los acuerdos adoptados por la junta.
  • Informe sobre hechos relevantes ocurridos a la sociedad durante el año 2016.
  • Ruegos y preguntas
  • Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo previsto en los estatutos de la sociedad y en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita,  la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,  o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad.

Madrid, 30 de mayo de 2017.

La Administradora Única, Doña M. Eugenia Cerrón Rodríguez.